Открыть счет в иностранном банке

Специалисты нашей компании предоставляют услуги по юридическому сопровождению открытия банковских счетов за рубежом.

Открытие счета за рубежом позволяет эффективно воспользоваться максимальным объемом всех банковских услуг, которые предоставляют банки на территории Европейского союза: качественные услуги по банковскому обслуживанию малого, среднего и большого бизнеса, а также личных счетов, получение выгодных кредитных линий / овердрафтов для бизнеса по ставкам от 2,5 % годовых, личные кредитные программы для приобретения жилья, коммерческой недвижимости и т.д.

Мы длительное время успешно сотрудничаем со многими известными европейскими банками (Австрия, Швейцария, Польша, Кипр, Прибалтика и др.), что позволяет открывать счета для наших клиентов в максимально краткие сроки.

Перечень банков, с которыми сотрудничает наша компания:

• HELLENIC BANK
• FBME BANK LTD
• MARFIN LAIKI BANK
• TRASTA KOMERCBANKA
• BALTIKUMS BANK
• ABLV BANK
• NORVIK BANKA
• EURAM BANK
• CIM BANK
• MEINL BANK

Согласно действующему законодательству банковские счета в иностранных банках можно открывать зарегистрированным в соответствующих европейских юрисдикциях компаниям или физическим лицам иностранцам (при соблюдении определенных требований законодательства по месту резидентности данных граждан).

Процедура открытия счета за рубежом состоит из следующих этапов:

- идентификация компании клиента (предоставление необходимых регистрационных и учредительных документов, предоставление документов на акционеров / директоров компании);

- идентификация бенефициара (предоставление документов, удостоверяющих личность бенефициара);

- идентификация предполагаемых финансовых операция (источник происхождения денежных средств, предполагаемые виды деятельность, контрагенты/партнеры, юрисдикции);

- подготовка необходимых юридических документов;

- подписание документов;

- непосредственно открытие банковского счета за рубежом.