Открыть счет в иностранном банке

Специалисты нашей компании предоставляют услуги по юридическому сопровождению открытия банковских счетов за рубежом.

Открытие счета за рубежом позволяет эффективно воспользоваться максимальным объемом всех банковских услуг, которые предоставляют банки на территории Европейского союза: качественные услуги по банковскому обслуживанию малого, среднего и большого бизнеса, а также личных счетов, получение выгодных кредитных линий / овердрафтов для бизнеса по ставкам от 2,5 % годовых, личные кредитные программы для приобретения жилья, коммерческой недвижимости и т.д.

Мы длительное время успешно сотрудничаем со многими известными европейскими банками (Австрия, Швейцария, Польша, Кипр, Прибалтика и др.), что позволяет открывать счета для наших клиентов в максимально краткие сроки.

Перечень банков, с которыми сотрудничает наша компания:

• HELLENIC BANK
• FBME BANK LTD
• MARFIN LAIKI BANK
• TRASTA KOMERCBANKA
• BALTIKUMS BANK
• ABLV BANK
• NORVIK BANKA
• EURAM BANK
• CIM BANK
• MEINL BANK

Юрисдикция	Название банка	Финансовые затраты
Кипр	HELLENIC BANK	350 EUR
	FBME BANK LTD	450 EUR
	MARFIN LAIKI BANK	500 EUR
Латвия	TRASTA KOMERCBANKA	450 EUR
	BALTIKUMS BANK	450 EUR
	ABLV BANK	500 EUR
	NORVIK BANKA	400 EUR
Австрия	EURAM BANK	800 EUR
	MEINL BANK
Швейцария	CIM BANK	900 EUR+ 10 000 EURbank deposit

Согласно действующему законодательству банковские счета в иностранных банках можно открывать зарегистрированным в соответствующих европейских юрисдикциях компаниям или физическим лицам иностранцам (при соблюдении определенных требований законодательства по месту резидентности данных граждан).

Процедура открытия счета за рубежом состоит из следующих этапов:

- идентификация компании клиента (предоставление необходимых регистрационных и учредительных документов, предоставление документов на акционеров / директоров компании);

- идентификация бенефициара (предоставление документов, удостоверяющих личность бенефициара);

- идентификация предполагаемых финансовых операция (источник происхождения денежных средств, предполагаемые виды деятельность, контрагенты/партнеры, юрисдикции);

- подготовка необходимых юридических документов;

- подписание документов;

- непосредственно открытие банковского счета за рубежом.